ĐNO – Ngày 12-4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Lý (44 tuổi, quốc tịch Canada) và Trịnh Thị Hương Nhung (42 tuổi, hộ khẩu thường trú thành phố Huế, nơi ở hiện nay tại Canada) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật thu giữ trong vụ việc. Ảnh: ĐVCC

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Ngọc Lý và Trịnh Thị Hương Nhung lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada, chỉ cần đến ngân hàng viết nội dung yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của người nhận thì ngân hàng sẽ chuyển số tiền của người yêu cầu đến tài khoản người nhận. Lúc này, tài khoản ngân hàng của người nhận sẽ hiển thị số tiền người yêu cầu chuyển, tuy nhiên người nhận chưa thể rút được tiền.

Sau khoảng 5 ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản của người yêu cầu chuyển, nếu có đủ số tiền yêu cầu thì giao dịch thành công; nếu không đủ, ngân hàng sẽ tự động rút lại số tiền đã chuyển trong tài khoản của người nhận trước đó. Lợi dụng cơ chế này, vợ chồng Lý đã chiếm đoạt tiền của người Việt Nam tại Canada có nhu cầu chuyển tiền Việt và nhận lại tiền USD Canada. Trong đó, bà Đinh Thị Vân (50 tuổi, hiện đang sinh sống tại Canada) là một trong số các bị hại.

Ngày 10-3, Trịnh Thị Hương Nhung lấy tên “Thuy Nguyen” sử dụng số điện thoại tại Canada liên hệ với bà Đinh Thị Vân nhờ chuyển số tiền 890 triệu đồng (tương đương 50.000 USD Canada) vào tài khoản Vietcombank mang tên “Nguyen Ngoc Ly”, sau đó, Lý sẽ chuyển lại 50.000 USD Canada vào tài khoản của bà Vân.

Sau khi bà Vân đồng ý, Nhung gởi toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng của bà Vân tại Canada cho Lý. Sau đó, Lý đến ngân hàng viết phiếu có nội dung “Số tài khoản ngân hàng 000027xxx thuộc ngân hàng Bank Of N.xx mang tên Nguyen Ngoc Ly chuyển vào tài khoản ngân hàng của VAN THI DINH có số 01729004xx tại Ngân hàng Canada.xx số tiền 50.000 Dollars”.

Thực hiện xong, ngân hàng cung cấp cho Lý hóa đơn thể hiện giao dịch trên. Lý chụp hình hóa đơn gửi qua để Nhung gửi cho bà Vân.

Thấy tài khoản ngân hàng của mình đã được cộng tiền nên bà Vân nhắn tin, gọi điện cho chị ruột mình ở quận Hải Châu nhờ chuyển 890 triệu đồng đến tài khoản Nguyen Ngoc Ly theo yêu cầu của Nhung.

Sau khi chuyển khoản thành công, ngày 17-3, bà Vân nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mình tại Canada bị trừ số tiền 50.000 Dollar. Đến ngân hàng để hỏi lý do thì được thông báo bill chuyển số tiền 50.000 Dollar mà Nhung gửi cho bà Vân trong ngày 10-3 là bill giả nên ngân hàng đã tiến hành thu hồi lại số tiền trên.

Quá trình điều tra, Lý và Nhung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận vào ngày 9-3, với thủ đoạn trên, vợ chồng Lý đã chiếm đoạt của ông Do Xuan Lai (sinh sống tại Canada) số tiền 616 triệu đồng.

Đầu tháng 4, khi phát hiện Lý về Việt Nam, Phòng Cảnh sát hình sự quyết định triệu tập làm việc; đồng thời, vận động Trịnh Thị Hương Nhung từ Canada về để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng, phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng có liên quan.

KHÁNH NGÂN