Những mắt xích tinh vi lộ diện trong đường dây cá độ 350 tỷ đồng qua mạng

Quy mô hàng trăm tỷ, thủ đoạn tinh vi

Ngày 22/6, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc qua mạng internet quy mô lớn, bắt giữ và triệu tập 34 người liên quan. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ lên đến hơn 350 tỷ đồng.

Từ tháng 4/2025, qua công tác nắm tình hình hoạt động tội phạm trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Đường dây có sự tham gia của nhiều đối tượng tại Quảng Nam, Đà Nẵng và một số tỉnh lân cận, sử dụng phương thức hoạt động tinh vi, kín kẽ.

Trước diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, giao PA05 làm chủ công, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Bộ Công an và Công an TP.Đà Nẵng vào cuộc.

Qua điều tra, Ban chuyên án xác định hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Minh Trí (SN 1990, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và Huỳnh Văn An (SN 1989, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Đến ngày 21/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân, triệu tập 34 đối tượng tại Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh liên quan. Cùng lúc, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Trí, An và các đối tượng liên đới.

Giao dịch hơn 100.000 lượt cá độ

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng sử dụng nền tảng cá độ bong88 để tổ chức đánh bạc. Người chơi (“con bạc”) được cấp tài khoản và tham gia đặt cược qua trang web này.

Để tránh bị phát hiện, nhóm sử dụng phần mềm nhắn tin ẩn danh để liên lạc, trao đổi và thực hiện các giao dịch. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập chứng cứ, lần theo dấu vết giao dịch.

Tuy nhiên, qua trích xuất dữ liệu từ điện thoại, máy tính và tài khoản ngân hàng của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định: Từ tháng 4/2025 đến nay, đường dây đã thực hiện hơn 100.000 lượt cá độ, với tổng số tiền giao dịch vượt 350 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 35 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 1 laptop, 2 xe ôtô, 50 triệu đồng tiền mặt, hơn 15.000 trang dữ liệu và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhìn nhận, kết quả thành công bước đầu thể hiện nỗ lực rất lớn của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng trong việc thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, dù đang trong giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Công tác quản lý địa bàn, đấu tranh tội phạm không hề bị gián đoạn. 

Công an tỉnh Quảng Nam đồng thời kêu gọi các cá nhân có liên quan trong đường dây sớm trình diện, khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.