Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng
ĐNO – Ngày 13-1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ, với giá trị hoá đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1987, quận Cẩm Lệ) là chủ mưu cầm đầu; Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1986, quận Cẩm Lệ); Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1985, quận Thanh Khê); Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1975, thành phố Hà Nội) là Giám đốc Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.
Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng bọn đã thành lập hơn 35 công ty tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với giá trị hoá đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét đồng loạt chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan công an thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
NGUYÊN KHƯƠNG
Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá- Triệt xóa đường dây đánh bạc trên mạng với quy mô hơn 2.000 tỷ đồng
- Triệt xóa đường dây chuyên mua bán cần sa
- Triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
- Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng
- Triệt xóa nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản
Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
Triệt xóa đường dây đánh bạc trên mạng với quy mô hơn 2.000 tỷ đồng
Triệt xóa đường dây chuyên mua bán cần sa
Triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng
Triệt xóa nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản
Nguồn: Báo Đà Nẵng
